Ceasuri de lux, bijuterii și bani descoperite la persoane bănuite de înșelăciune și uz de fals
În urma celor 124 de percheziții domiciliare efectuate în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R. și procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Tulcea au descoperit și ridicat 43.423 de lei, 3.680 de euro, 8.000 de dirhami, 16 telefoane mobile, 6 laptop-uri, 6 hard-disk-uri, 8 stick-uri USB, o tabletă, aproximativ 800 de grame de bijuterii din metal alb și galben (inclusiv 8 ceasuri de lux evaluate la aproximativ 60.000 de euro).
De asemenea, a fost dispusă urmărirea penală „in personam” față de 9 persoane, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt (înșelăciune, fals și uz de fals în formă continuată)
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, până în prezent, s-a reținut faptul că, începând cu anul 2022, reprezentanţi ai 28 de societăţi ar fi utilizat înscrisuri falsificate, pe care le-ar fi prezentat la controalele efectuate de către reprezentanţii unor instituții, în vederea autorizării, reautorizării şi avizării funcţionării acestora, fără ca în realitate să îndeplinească condiţiile legale pentru desfăşurarea activităţilor specifice obiectului de activitate ale societăţilor respective.
