Persoane reținute la Constanța pentru spălare de bani și muncă la negru
Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța au efectuat 11 percheziții într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani. În urma descinderilor, 6 persoane au fost reținute pentru 24 de ore. La data de 12 mai a.c., polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, […]
DIICOT: 79 percheziții pentru evaziune și spălare de bani
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, au efectuat, în zilele de 31 martie 2015 şi 02 aprilie 2015, un număr de 79 percheziţii domiciliare şi la sediile sociale ale unor […]
Ofițer SRI arestat pentru o șpagă de 462.567,61 euro
Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului lt. col. (r) DRAGOMIR DANIEL, fost ofiţer în cadrul Serviciului Român de Informaţii, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de: -trafic de influenţă; -spălare a banilor; […]
Comentarii recente