Conecteaza-te pe Twitter
Home » Posts tagged with » spalare de bani

DIICOT: 79 percheziții pentru evaziune și spălare de bani

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa împreună cu  ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, au efectuat, în zilele de 31 martie 2015 şi 02 aprilie 2015, un număr de 79 percheziţii domiciliare şi la sediile sociale ale unor […]

Ofițer SRI arestat pentru o șpagă de 462.567,61 euro

Ofițer SRI arestat pentru o șpagă de 462.567,61 euro

Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului lt. col. (r) DRAGOMIR DANIEL, fost ofiţer în cadrul Serviciului Român de Informaţii, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de: -trafic de influenţă; -spălare a banilor; […]